Piagam dan
Polisi Lembaga Pengarah
Piagam dan Polisi Lembaga Pengarah Berdasarkan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia, Piagam Lembaga Pengarah menetapkan peranan, fungsi, komposisi, operasi dan proses Lembaga Pengarah, sekali gus memastikan semua ahli Lembaga Pengarah yang bertindak bagi pihak Syarikat menyedari tugas dan tanggungjawab mereka sebagai ahli Lembaga Pengarah.
Piagam Lembaga Pengarah telah disahkan oleh Lembaga Pengarah dan tertakluk kepada semakan oleh Lembaga Pengarah dari semasa ke semasa, untuk memastikan Syarikat kekal berada di barisan hadapan dalam amalan terbaik tadbir urus korporat.
Komponen Piagam Lembaga Pengarah adalah seperti berikut:
Lembaga Pengarah, Komposisi dan Keseimbangannya
Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk memimpin dan mengurus Syarikat dengan cara yang berkesan dan bertanggungjawab. Tugas Lembaga Pengarah termasuk mewujudkan visi dan misi korporat, serta falsafah Syarikat, menetapkan matlamat Pengurusan dan memantau prestasi Pengurusan.
Lembaga Pengarah terdiri daripada individu yang berkelayakan dengan pelbagai pengalaman, latar belakang dan perspektif. Komposisi dan saiz Lembaga Pengarah adalah sedemikian rupa sehingga ia memudahkan pembuatan keputusan yang bermaklumat dan kritikal. Untuk memastikan pandangan yang seimbang dalam semua perbincangan lembaga pengarah, Pengarah Bukan Eksekutif membentuk majoriti dalam komposisi Lembaga Pengarah.
Pada bila-bila masa, sekurang-kurangnya dua (2) atau satu pertiga (1/3), yang mana lebih tinggi, daripada ahli Lembaga Pengarah adalah Pengarah Bebas. Pengarah Bebas memberikan pertimbangan bebas, pengalaman dan objektiviti tanpa ditaklukkan kepada pertimbangan operasi. Pengarah Bebas membantu memastikan bahawa kepentingan semua pemegang saham, dan bukan sahaja kepentingan pecahan atau kumpulan tertentu, sememangnya diambil kira oleh Lembaga Pengarah dan isu-isu yang berkaitan tertakluk kepada pertimbangan objektif dan saksama oleh Lembaga Pengarah.
Syarikat berhasrat untuk memastikan keseimbangan kuasa dan autoriti antara Pengerusi Bukan Eksekutif dan Pengarah Urusan dengan pembahagian tanggungjawab yang jelas antara pengendalian Lembaga Pengarah dan perniagaan Syarikat masing-masing. Jawatan Pengerusi Bukan Eksekutif dan Pengarah Urusan adalah berasingan dan ditakrifkan dengan jelas.
Jawatankuasa Lembaga Pengarah
Lembaga Pengarah melantik Jawatankuasa Lembaga Pengarah berikut dengan terma rujukan yang khusus:
Jawatankuasa Audit & Risiko
Jawatankuasa Pencalonan & Saraan
Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif memainkan peranan utama dalam Jawatankuasa ini. Pihak Pengurusan dan pihak ketiga akan dipilih bersama ke Jawatankuasa apabila dan jika diperlukan. Butiran keahlian dan ringkasan terma rujukan setiap Jawatankuasa yang dilantik oleh Lembaga Pengarah diterbitkan dalam Laporan Tahunan.
Pelaporan Kewangan
Syarikat menyasarkan untuk membentangkan penilaian yang jelas dan seimbang mengenai kedudukan kewangan Syarikat dan prospek masa depan yang merangkumi maklumat interim dan sensitif harga serta laporan berkaitan lain yang diserahkan kepada Pengawal Selia. Para Pengarah memastikan bahawa penyata kewangan disediakan untuk memberikan gambaran yang benar dan adil tentang status kewangan semasa Syarikat selaras dengan piawaian perakaunan yang diluluskan.
Lembaga Pengarah telah mewujudkan pengaturan formal dan telus untuk mempertimbangkan bagaimana pelaporan kewangan dan prinsip kawalan dalaman akan digunakan dan untuk mengekalkan hubungan yang sesuai dengan Juruaudit Syarikat melalui Jawatankuasa Auditnya.
Syarikat mempunyai Jabatan Audit Dalaman, yang mengkaji secara kritikal semua aspek aktiviti Syarikat dan kawalan dalamannya. Audit komprehensif terhadap amalan, prosedur, perbelanjaan dan kawalan dalaman semua unit perniagaan dan sokongan dijalankan secara berkala.
Hubungi Kami
Untuk sebarang pertanyaan mengenai Perhubungan Pelabur, sila e-mel kami di: finance.dept@frieslandcampina.com